Sefaz-SP participa de operação contra lavagem de dinheiro decorrente de jogos de azar
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Last updated 06 janeiro 2025
INFORMATIVO Nº 0343 - Amperj
Fisco Paulista inova com publicação de Diretrizes para o Planejamento da Fiscalização 2023-2024
Polícia Federal combate prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e evasão de divisas — Polícia Federal
Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra operação para combater irregularidades em vendas pela Internet
Operação investiga grupos suspeitos de explorar jogos de azar e bloqueia mais de R$ 108 milhões em bens
Gaeco cumpre mandados em Campinas contra lavagem de dinheiro de jogos de azar
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PF faz operação contra crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas em SP
Regional Hoje - PF de Jales deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Jales/SP e em outras treze cidades de SP, MG e SC
Auditores fiscais da Sefaz Rio Preto participam de operação do Detran-SP
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PF deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Jales/SP e em outras treze cidades de SP - Interior Paulista
Gaeco cumpre mandados em Campinas contra lavagem de dinheiro de jogos de azar
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