CaixaBank, imputada por blanqueo de dinero de la mafia china

El auto del juez Ismael Moreno apunta a operaciones realizadas desde diez sucursales de CaixaBank para el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en operaciones mafiosas

La Audiencia Nacional imputa al mayor banco del mundo por blanquear fondos de mafias chinas, Economía

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Caixabank: delito de blanqueo de capitales a mafia china

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